戴志康正式被批捕,向警方投案自首!(2)

2019-11-01 17:22 来源:猎奇吧编辑整理 作者:佚名
    暴雷一个月即被公安定性涉非法集资
    8月上旬,证大财富频频占领各大财经媒体头条。8月12日,证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司(下称“证大投资咨询”),向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司,员工数千人。
    证大投资咨询旗下网络借贷平台“捞财宝”也于同日在官网上发布公告称,基于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。此后,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。
    “证大财富”及“捞财宝”自出事不过一个月时间,即被公安初步定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。
    9月1日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。
    警方表示,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司),“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。该案件正在进一步侦查中。
     戴志康被逮捕前的两封公开信
     戴志康也曾试图力挽狂澜。在他被正式逮捕前,发布过两封公开信,意欲稳定形势,给予投资人及员工信心。
     8月11日晚间,证大财富董事长戴志康发布了一封总致全体员工的一封信。戴志康称,“因国家政策调整,行业环境发生根本变化,且平台合作存管银行华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作,新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,平台停止新增业务,并且暂停债权转让业务。”不过,该说法后被华瑞银行否认。
    戴志康在信中介绍了证大金服平台经营现状:
    1、所有匹配债权均真实,无自融,且所有债权为个人无限连带,永久存续;
    2、由于过往平台适用风险基金垫付,因此应收资产价值大于待付本金;
    3、基于以上,平台充分相信有能力实现良退。